Home » D:News » Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?

Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?

Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?
Sursa foto: Profimedia
Publicat: 10.03.2023

Un violoncelist care are legături cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mutat milioane de euro prin conturi bancare elvețiene fără a fi verificat de administratorii sistemului. Patru bancheri se vor prezenta în fața instanței din Zurich pentru a oferii detalii despre acest caz, potrivit Reuters.

Procurorii susțin că patru bancheri l-au ajutat pe Serghei Roldugin, un prieten apropiat al președintelui rus, să depună milioane de franci elvețieni în Elveția. Aceștia urmează să se prezinte la Tribunalul districtual din Zurich, fiind acuzați de „lipsă de diligență în tranzacțiile financiare”.

Procurorii susțin că nu au făcut suficient pentru a determina identitatea beneficiarului real al fondurilor. Bancherii, trei ruși care lucrau la Zurich și un elvețian, vor nega acuzațiile care li se aduc, a declarat unul dintre avocații lor.

„Un prieten apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și nașul fiicei sale”

Roldugin a fost numit proprietarul a două conturi deschise la Gazprombank Elveția GZPRI.MM în 2014, în care au intrat milioane de franci din Rusia. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că Roldugin, care apare pe lista elvețiană a rușilor sancționați, nu avea nicio activitate oficială de om de afaceri.

Însuși muzicianul a declarat pentru New York Times că nu este un om de afaceri și că nu deține milioane de euro, scrie în documentele procurorilor.

„La momentul deschiderii contului, în diverse articole…. s-a raportat că Serghei Roldugin era un prieten apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și nașul fiicei sale”, se arată în rechizitoriu.

Alte semnale de alarmă au fost ignorate, iar suspecții nu au încercat să verifice dacă Roldugin este adevăratul proprietar și nu au anchetat nici originea banilor, se mai arată în rechizitoriu. În documentele băncii, a fost listată doar activitatea profesională a lui Roldugin ca muzician, ceea ce face ca proprietatea și implicarea sa să nu fie „în niciun fel plauzibile”, au stabilit procurorii.

Putin „are oficial doar un venit de 100.000 de franci elvețieni”

În Elveția, băncile sunt obligate să respingă sau să înceteze relațiile de afaceri dacă există îndoieli cu privire la identitatea părții contractante.

Ambele conturi au fost închise în septembrie 2016. Procurorul cere pedepse cu suspendare de șapte luni pentru fiecare dintre bancheri.

Cazul evidențiază modul în care persoane precum Roldugin au fost folosite pentru a-i ascunde pe adevărații proprietari ai banilor, se arată în rechizitoriu.

„Este bine cunoscut faptul că președintele rus Putin are oficial doar un venit de 100.000 de franci elvețieni și nu este bogat, dar de fapt are active enorme care sunt gestionate de persoane apropiate lui”, se mai arată în rechizitoriu.

În trecut, Vladimir Putin a declarat că Roldugin este un prieten, un muzician strălucit și un binefăcător care a câștigat în mod cinstit niște bani dintr-o participație minoritară la o companie rusă. Kremlinul a respins orice sugestie conform căreia fondurile lui Roldugin ar avea legătură cu liderul rus.

Redactia Descopera.ro
Redactia Descopera.ro
Descopera.ro este un portal de stiinta, tehnologie, natura si calatorii care isi propune sa fie cel mai mare site de popularizare a stiintelor si de cultura generala din Romania. Sub sloganul E LUMEA TA!, DESCOPERA.RO aduce zilnic ultimele stiri din cele mai fascinante domenii stiintifice, investigh... citește mai mult
Urmărește DESCOPERĂ.ro pe
Google News și Google Showcase
Cele mai noi articole
Copiii neandethalieni ar fi colecționat fosile la fel cum cei de azi colecționează abțibilduri
Copiii neandethalieni ar fi colecționat fosile la fel cum cei de azi colecționează abțibilduri
Iată cum o simplă cană cu ceai poate deveni un detector de particule!
Iată cum o simplă cană cu ceai poate deveni un detector de particule!
Pentru prima dată în istorie, astronomii au fotografiat îndeaproape o stea din afara galaxiei Calea Lactee
Pentru prima dată în istorie, astronomii au fotografiat îndeaproape o stea din afara galaxiei Calea Lactee
(P) Când au început să se ofere cadourile pentru Crăciun?
(P) Când au început să se ofere cadourile pentru Crăciun?
De ce ne curge nasul de la mâncarea picantă?
De ce ne curge nasul de la mâncarea picantă?
Sunt alimentele fermentate bune pentru intestine sau doar delicioase?
Sunt alimentele fermentate bune pentru intestine sau doar delicioase?
Test de cultură generală. Cum sunt stabilite cursurile valutare?
Test de cultură generală. Cum sunt stabilite cursurile valutare?
Boomurile sonice ale rachetei Starship sunt atât de puternice încât ar putea deteriora structurile de la sol
Boomurile sonice ale rachetei Starship sunt atât de puternice încât ar putea deteriora structurile de la sol
Unul dintre marii producători de cărbune din lume renunță la extracție
Unul dintre marii producători de cărbune din lume renunță la extracție
Vești proaste pentru 4.000 de angajați Ford! Gigantul auto pregătește concedieri în Europa
Vești proaste pentru 4.000 de angajați Ford! Gigantul auto pregătește concedieri în Europa
Măsuri de securitate sporite la Machu Picchu după ce o femeie a împrăștiat cenușă umană în aer
Măsuri de securitate sporite la Machu Picchu după ce o femeie a împrăștiat cenușă umană în aer
Povestea desprinsă din cărţi a îndrăgitului Petre Ispirescu. Nu a făcut niciun an de şcoală, a fost la închisoare şi până la 50 de ani nu a părăsit niciodată localitatea natală
Povestea desprinsă din cărţi a îndrăgitului Petre Ispirescu. Nu a făcut niciun an de şcoală, a fost la închisoare ...
În ciuda amenințărilor globale, Marea Britanie renunță la nave de război, elicoptere și drone
În ciuda amenințărilor globale, Marea Britanie renunță la nave de război, elicoptere și drone
Un raport al Congresului SUA avertizează: China este acum o „ameninţare semnificativă”
Un raport al Congresului SUA avertizează: China este acum o „ameninţare semnificativă”
„Ciclon bombă” în nord-vestul Statelor Unite! Sute de mii de oameni au rămas fără curent
„Ciclon bombă” în nord-vestul Statelor Unite! Sute de mii de oameni au rămas fără curent
Elon Musk și Donald Trump au asistat împreună la o nouă lansare Starship
Elon Musk și Donald Trump au asistat împreună la o nouă lansare Starship
India vrea să construiască o stație spațială care orbitează Luna până în 2040
India vrea să construiască o stație spațială care orbitează Luna până în 2040
Un fenomen meteo bizar ar putea explica de ce fabricile declanșează ninsori
Un fenomen meteo bizar ar putea explica de ce fabricile declanșează ninsori